. «Хрещатик» закрыли из-за «организованной преступной деятельности», — Нацбанк | Набат-время знать больше

«Хрещатик» закрыли из-за «организованной преступной деятельности», — Нацбанк

Национальный банк Украины направил в адрес правоохранительных органов письма по отдельным вопросам деятельности банка «Хрещатик».

Как сообщается на сайте регулятора, правоохранителям предоставили сведения, которые могут свидетельствовать об организованной преступной деятельности в банке.

В частности, Национальный банк Украины отметил, что проблемы в банке активизировались после того, как в конце марта — начале апреля юридическими лицами осуществлены операции по текущей деятельности, в том числе перечисление средств на свои счета в другие банки на общую сумму 840 млн грн.

«После этого 4 апреля 2016 года установлены факты осуществления банком в выходные дни операций по «дроблению» средств юридическими лицами с последующим перечислением на текущие счета физических лиц на общую сумму 23 млн грн.», — говорится в сообщении.

Кроме того, отметили в Нацбанке, отдельными клиентами банка «Хрещатик» 4 апреля осуществлено погашение кредитной задолженности частных предприятий, связанных с акционерами банка, на сумму более 600 млн грн. Источниками погашения кредитной задолженности заемщиков были перечисления со счетов юридических и физических лиц, в том числе предоставление возвратной финансовой помощи. Вследствие проведенных операций банк высвободил из-под залога ликвидное имущество — ценные бумаги, ипотеку, целостные имущественные комплексы и земельные участки.

«Учитывая то, что указанные выше сведения могут свидетельствовать об организованной преступной деятельности, посылаем указанную информацию для рассмотрения и соответствующего реагирования. О результатах рассмотрения полученной информации просим проинформировать Национальный банк», — говорится в письме.

По мнению Национального банка Украины, именно такие действия связанных лиц привели к ухудшению финансового состояния банка, показали нежелание отдельных акционеров спасать банк «Хрещатик» и влияют на выполнение ПАО КБ «Хрещатик» своих обязательств перед другими кредиторами (юридическими и/или физическими лицами, в том числе имеющих депозиты свыше 200 тыс. грн).

Источник: Вести

Источник

На ту же тему
Виджеты

Это место для ваших персональных виджетов. Ставьте из админки - рубрики, архивы, метки, календарь, свежие комментарии, произвольное меню и др.

Свежие записи
Преимущества врезных моек
Купить квартиру в Аликанте
Что вам стоит дом построить и отделать в том числе…
Хотите построить свой дом
Соблюдайте 5 правил, и прямой рекламодатель сам вас найдет
Вязание носков
Обучение в проекте»Практика»
По производителю Exagres
Полиэтиленовые трубы и фитинги для них
Как не стать жертвой насилия
Бизнес-идея: как создать кондитерский цех
Китайские кровати и кушетки
Единство механической и электронной составляющих
Настенные детские светильники
Разница между инвестированием и спекуляцией на рынке
Чем же привлекает рекламодателей контекстная реклама
Стоит ли делать локальный ремонт бампера
Что делать если мир сошел с ума? Самые популярные поисковые запросы
Продвижение сайта в Google
Первый трактор Solis типа Евро-4
Гречка в нашей жизни
Уход за волосами летом
Honda (Хонда) Prelude
Причины неприятного запаха изо рта
Почему не работают инструменты нашего бизнеса?
Арендовать недвижимость
Появился новый планшет Nokia на базе Windows 8
Автогиганты продолжают решать застарелые проблемы
Как воспитать сына?
Как вернуть доверие в отношениях
Нехватка техники решается легко и быстро
Куда установить холодильник?
Выбираем мебель для дома
Организация свадебного банкета: планируем в деталях
Гибель Русланы Коршуновой
Онлайн-торговля в Украине: почему многие возвращенных товаров уничтожается
Как обустроить однокомнатную квартиру?
Создание сайтов под ключ от 50 у. е
Россия и весь мир перешли на летнее время
Учеба и игра: взаимодополняющие или взаимоисключающие факторы
Концерт Loc-Dog
Экопарковки: новое слово в решении экопроблем города
3 фантастических преимуществ богатства
Секрет влияния парфюма на человека
Как установить моноблок Shimano на 3 и 7 скоростей
Деревянные и металлопластиковые окна. Что выбрать?
Ламинация и окраска пластиковых окон
Набат-время знать больше © 2020 ·   Войти   · Наверх