. Ликвидирован противоправный механизм вывода валюты за границу, — СБУ. ФОТО | Набат-время знать больше

Ликвидирован противоправный механизм вывода валюты за границу, — СБУ. ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли деятельность организованной группы, члены которой создали противоправный механизм вывода валюты за границу.Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Согласно сообщению, группировка состояла из граждан одной из стран Ближнего Востока и принимала наличные средства в иностранной валюте в части торговых точек одного из крупнейших рынков Одессы.

Через сомнительные финансовые операции наличные аккумулировалась на счетах подконтрольных компаний — нерезидентов. Затем средства перечислялись на адреса ряда фирм, зарегистрированных в странах Европы и Азии.

Смотрите также: На Харьковщине обезврежена ОПГ, которая занималась кражами и разбоями для финансирования террористов «ЛНР», — СБУ. ФОТО + ВИДЕО

В ходе обысков у подозреваемых сотрудники спецслужбы изъяли денежные средства в иностранной валюте на сумму эквивалентную более 1,5 млн гривен, компьютерную технику, оборудованную соответствующими платежными приложениями, и финансовую документацию.

По данному факту открыто уголовное производство.

Источник

На ту же тему
Виджеты

Это место для ваших персональных виджетов. Ставьте из админки - рубрики, архивы, метки, календарь, свежие комментарии, произвольное меню и др.

Свежие записи
Преимущества врезных моек
Купить квартиру в Аликанте
Что вам стоит дом построить и отделать в том числе…
Хотите построить свой дом
Соблюдайте 5 правил, и прямой рекламодатель сам вас найдет
Вязание носков
Обучение в проекте»Практика»
По производителю Exagres
Полиэтиленовые трубы и фитинги для них
Как не стать жертвой насилия
Бизнес-идея: как создать кондитерский цех
Китайские кровати и кушетки
Единство механической и электронной составляющих
Настенные детские светильники
Разница между инвестированием и спекуляцией на рынке
Чем же привлекает рекламодателей контекстная реклама
Стоит ли делать локальный ремонт бампера
Что делать если мир сошел с ума? Самые популярные поисковые запросы
Продвижение сайта в Google
Первый трактор Solis типа Евро-4
Гречка в нашей жизни
Уход за волосами летом
Honda (Хонда) Prelude
Причины неприятного запаха изо рта
Почему не работают инструменты нашего бизнеса?
Арендовать недвижимость
Появился новый планшет Nokia на базе Windows 8
Автогиганты продолжают решать застарелые проблемы
Как воспитать сына?
Как вернуть доверие в отношениях
Нехватка техники решается легко и быстро
Куда установить холодильник?
Выбираем мебель для дома
Организация свадебного банкета: планируем в деталях
Гибель Русланы Коршуновой
Онлайн-торговля в Украине: почему многие возвращенных товаров уничтожается
Как обустроить однокомнатную квартиру?
Создание сайтов под ключ от 50 у. е
Россия и весь мир перешли на летнее время
Учеба и игра: взаимодополняющие или взаимоисключающие факторы
Концерт Loc-Dog
Экопарковки: новое слово в решении экопроблем города
Бэби бум
Алкоголизация населения
С чего начинать ремонт квартиры
Брендирование пакетов
Путин провел загадочные перестановки в правительстве
Набат-время знать больше © 2020 ·   Войти   · Наверх